反洗钱,澳洲购房可能需提供资金来源证明

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反洗钱,澳洲购房可能需提供资金来源证明
澳洲警方表示,过去1年内房地产市场的繁荣给犯罪分子带来了洗钱的良好机会。
澳洲联邦政府考虑收紧法规,防止犯罪分子购买房产,已有证据表明非法所得正流入当地房地产市场。
司法部长Michael Keenan和反洗钱机构Austrac正在考量实行新的政策,要求地产中介加大力度验证买房的资金来源以及买家的身份。
除了房地产行业之外,珠宝经销商也受到了有关部门的关注,他们担心腐败资金,尤其是来自中国的非法资金,会被用于购买澳洲罕见的粉钻。
联邦当局正考虑扩大反洗钱的要求,在银行、转账和赌博机构的基础上扩大至房地产中介、律师、会计师和珠宝经销商。
按照澳洲目前的法规,外国人无需验证自己的身份或资金来源即可将数百万的资金用于买房和珠宝。
一个帮助中国人购买海外物业的网站告诉路透社,来自中国的房地产买家中约有70%会以现金支付,而使用银行转账支付的则不到10%。
有关专家则说,在现金支付较为广泛的领域很容易被犯罪分子用来洗钱。

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